Rapport geeft aan dat banken meer geld witwassen dan Bitcoin en andere cryptos.

In een nieuw rapport uit Mexico wordt opgemerkt dat financiële instellingen en banken een enorme hoeveelheid geld witwassen in vergelijking met nieuwere financiële bedrijven, volgens El Economista.

Banken zijn de grootste witwassers van geld

In haar tweede nationale risicobeoordeling kwam de financiële inlichtingendienst van Mexico tot de conclusie dat de witwasactiviteiten die afkomstig waren van banken en andere financiële instellingen veel zwaarder wogen dan eventuele soortgelijke problemen die werden ondervonden door en gerapporteerd door andere fintech-bedrijven zoals „neo“-banken.

Het rapport wees erop dat de Mexicaanse bankgroep „G7“, die bestaat uit Santander, BBVA, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank en Inbursa, zich beide hebben geregistreerd en aanzienlijk meer geld hebben verdiend met illegale methoden dan andere financiële ondernemingen.

Afgeleid van de toegepaste methodologie, is de meervoudige banken, bestaande uit de zeven grootste banken in Mexico, de sector die het meest waarschijnlijk zal worden gebruikt om witwasoperaties uit te voeren,“ zei Santiago Nieto Castillo, hoofd van de eenheid voor financiële misdrijven in Mexico.

Ondertussen, voegde het rapport toe dahttps://www.g-g.org/nl/bitcoin-up-ervaringen/t de traditionele ondernemingen zoals financià „le makelaars, uitwisselingsfirma’s, en bankwezen institutionele leveranciers ook in de ,,risicovolle“ classificatie werden omvat.

Het wees er echter wel op dat de digitale financiële en fintech sector niet volledig schoon is. De sectoren werden een potentiële propagandamaker van financiële misdrijven, de financiering van terrorisme en het witwassen van geld genoemd. Gelukkig (of niet) werd er geen risico-indeling als zodanig gehanteerd.

Dat gezegd hebbende, stelde een Mexicaanse ambtenaar eerder deze augustus op een conferentie dat cryptocurrencies een risico vormen voor het uitvoeren en aansporen van criminele activiteiten, waarbij de Mexicaanse toezichthouders de technologie als een „opkomend risico“ beschouwden.

HSBC’s drugskartel

Vanaf 2012 was HSBC, een vooraanstaande internationale bank in het Verenigd Koninkrijk, de afgelopen jaren in het reglementaire vizier, nadat banden met een drugsimperium in Mexico en Columbia werden opgegraven door de regelgevende instanties.

De bank betaalde zelfs een boete van 1,9 miljard dollar en sloot in 2012 de vijfjarige overeenkomst omdat ze er niet in slaagde te voorkomen dat Mexicaanse drugskartels honderden miljoenen dollars zouden witwassen.

Dankzij de lakse controle op het witwassen van geld bij HSBC konden twee kartels – één in Mexico en één in Colombia – in de tweede helft van het afgelopen decennium volgens documenten in de zaak 881 miljoen dollar aan drugsopbrengsten via de bank verplaatsenReuters.

Tot nu toe is er nog geen enkel geval van wijdverbreide witwaspraktijken in de cryptografische industrie ontdekt, zeker niet als het gaat om een gecentraliseerde speler zoals portemonnees of beurzen.

In feite werken bedrijven als Chainalysis nu zelfs actief samen met toezichthouders om Bitcoin Up-transacties te lokaliseren en verdachte activiteiten op te sporen – een methode die misschien niet verwijst naar echte cyberpunks, maar toch de cryptosector legitimeert.

Het touwtrekken tussen cryptos en banken gaat door.