Monat: August 2020

In een nieuw rapport uit Mexico wordt opgemerkt dat financiële instellingen en banken een enorme hoeveelheid geld witwassen in vergelijking met nieuwere financiële bedrijven, volgens El Economista.

Banken zijn de grootste witwassers van geld

In haar tweede nationale risicobeoordeling kwam de financiële inlichtingendienst van Mexico tot de conclusie dat de witwasactiviteiten die afkomstig waren van banken en andere financiële instellingen veel zwaarder wogen dan eventuele soortgelijke problemen die werden ondervonden door en gerapporteerd door andere fintech-bedrijven zoals „neo“-banken.

Het rapport wees erop dat de Mexicaanse bankgroep „G7“, die bestaat uit Santander, BBVA, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank en Inbursa, zich beide hebben geregistreerd en aanzienlijk meer geld hebben verdiend met illegale methoden dan andere financiële ondernemingen.

„Afgeleid van de toegepaste methodologie, is de meervoudige banken, bestaande uit de zeven grootste banken in Mexico, de sector die het meest waarschijnlijk zal worden gebruikt om witwasoperaties uit te voeren,“ zei Santiago Nieto Castillo, hoofd van de eenheid voor financiële misdrijven in Mexico.

Ondertussen, voegde het rapport toe dahttps://www.g-g.org/nl/bitcoin-up-ervaringen/t de traditionele ondernemingen zoals financià „le makelaars, uitwisselingsfirma’s, en bankwezen institutionele leveranciers ook in de ,,risicovolle“ classificatie werden omvat.

Het wees er echter wel op dat de digitale financiële en fintech sector niet volledig schoon is. De sectoren werden een potentiële propagandamaker van financiële misdrijven, de financiering van terrorisme en het witwassen van geld genoemd. Gelukkig (of niet) werd er geen risico-indeling als zodanig gehanteerd.

Dat gezegd hebbende, stelde een Mexicaanse ambtenaar eerder deze augustus op een conferentie dat cryptocurrencies een risico vormen voor het uitvoeren en aansporen van criminele activiteiten, waarbij de Mexicaanse toezichthouders de technologie als een „opkomend risico“ beschouwden.

HSBC’s drugskartel

Vanaf 2012 was HSBC, een vooraanstaande internationale bank in het Verenigd Koninkrijk, de afgelopen jaren in het reglementaire vizier, nadat banden met een drugsimperium in Mexico en Columbia werden opgegraven door de regelgevende instanties.

De bank betaalde zelfs een boete van 1,9 miljard dollar en sloot in 2012 de vijfjarige overeenkomst omdat ze er niet in slaagde te voorkomen dat Mexicaanse drugskartels honderden miljoenen dollars zouden witwassen.

Dankzij de lakse controle op het witwassen van geld bij HSBC konden twee kartels – één in Mexico en één in Colombia – in de tweede helft van het afgelopen decennium volgens documenten in de zaak 881 miljoen dollar aan drugsopbrengsten via de bank verplaatsenReuters.

Tot nu toe is er nog geen enkel geval van wijdverbreide witwaspraktijken in de cryptografische industrie ontdekt, zeker niet als het gaat om een gecentraliseerde speler zoals portemonnees of beurzen.

In feite werken bedrijven als Chainalysis nu zelfs actief samen met toezichthouders om Bitcoin Up-transacties te lokaliseren en verdachte activiteiten op te sporen – een methode die misschien niet verwijst naar echte cyberpunks, maar toch de cryptosector legitimeert.

Het touwtrekken tussen cryptos en banken gaat door.

A pesar de las tensiones que se han desatado entre los desarrolladores de Bitcoin Cash por el difícil algoritmo del protocolo, parece improbable que se produzca otra ruptura de la cadena.

La comunidad de Bitcoin Up está dividida sobre si cambiar el algoritmo de ajuste de dificultad de la criptodivisa, con una reciente reunión de desarrolladores que, según se informa, concluyó con los asistentes saliendo a toda prisa del evento.

El 4 de agosto, Chris Pacia, el desarrollador principal del mercado peer-to-peer OpenBazaar y un desarrollador voluntario del BCH, twiteó que „varias personas salieron“ de la reunión ya que no se llegó a un consenso sobre si se debían hacer ajustes al algoritmo de dificultad de Bitcoin Cash.

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, respondió que no entiende que a la gente del BCH „le importe tanto“ dado que „su algo está bien tal como está“ y añadió:

„Seré honesto; ser optimista de que el desarrollo del BCH mejorará una vez que saquen a Craig [Wright] definitivamente se ve como una de mis peores predicciones“.

Algunos informes indican que las crecientes tensiones sobre el algoritmo de dificultad pueden dar lugar a otra ruptura de la cadena del BCH. La franca proponente australiana del BCH Hayden Otto twiteó: „Me quedaré con la cadena del Bitcoin Cash (BCH) en esta próxima ruptura de la cadena“.

Dificultad algo disputa es „trivial

Pero hablando con Cointelegraph, Otto dijo que su tweet era una broma para „trollar“ a los que se oponen a los desarrolladores del núcleo del BCH ‚Bitcoin ABC‘.

Despreció el significado del desacuerdo de la comunidad como „un asunto trivial“, pero también dijo que „los operativos enemigos que se hacen pasar por partidarios del BCH“ están usando el algoritmo de ajuste de dificultad (DAA) como una cuestión de cuña „para crear caos y sembrar división“:

„El cambio del DAA se ha convertido en un asunto prioritario para unas pocas personas que quieren impedir que los mineros jueguen con el DAA actual cambiando grandes cantidades [de] hachís hacia y desde el BCH – lo que resulta en tiempos de bloqueo de minería inconsistentes“, dijo.

„Esto realmente sólo afecta a las personas que están depositando a intercambios que requieren una cantidad innecesaria de confirmaciones para los depósitos, pero no afecta a la gran mayoría de las personas que utilizan el BCH a título personal o de negocios donde 0 confirmaciones son suficientes“.

Otto dice que el tenedor es poco probable

Según Otto, Bitcoin ABC anunció una próxima revisión del algoritmo de dificultad en la próxima actualización del BCH programada para el 15 de noviembre. Sin embargo, afirma que aquellos que presionaron por el ajuste siguen descontentos porque la actualización propuesta por ABC no va tan lejos como la implementación del ‚BCHN‘ que ellos han sugerido.

A pesar del desacuerdo, Otto cree que una división de la cadena del BCHN es poco probable, afirmando que el „software del BCHN no es ampliamente adoptado por los mineros“ y por lo tanto sus partidarios „no tendrán un voto mayoritario para conseguir los cambios deseados en la fecha de actualización“.

„Ahora confían en las tácticas de ‚prueba de medios sociales‘ en un intento de persuadir a los mineros y negocios que dirigen la ABC para capitular y cambiar al software del BCHN.“

„Ahora mismo todo es sólo una pose en línea, pero cuando se trata de la fecha de actualización no creo que los partidarios del BCHN sigan adelante con nada. Serán una cadena minoritaria y otra división sería catastrófica para cualquiera que siga la cadena minoritaria“, concluyó Otto.

JPMorgan: Junge Investoren schütten in raschem Tempo Geld in Bitcoin

Investoren beginnen, sich „harten Vermögenswerten“ wie Gold und Bitcoin zuzuwenden, um ihr Kapital vor der drohenden Inflation zu schützen, die aus dem massiven Gelddruck auf der ganzen Welt resultiert.

Diese Nachfrage hat den Goldpreis auf ein neues Allzeithoch von über $ 2.000 pro Unze getrieben, das erst gestern festgelegt wurde.

Sie ist wahrscheinlich auch ein Faktor hinter dem starken Aufwärtstrend bei Bitcoin Profit, den Bitcoin in den letzten Tagen und Wochen erlebt hat.

Laut einer kürzlichen Notiz einer Gruppe von JPMorgan-Analysten gibt es eine Generationskluft zwischen den Investoren, die sich Bitcoin als Safe-Hafen-Investition zuwenden, und denen, die Gold kaufen.

Sie stellen fest, dass zwar junge Anleger in Bitcoin strömen, ältere Anleger jedoch immer noch eine Neigung zum Kauf des Edelmetalls haben.

Gold und Bitcoin sehen Preisanstieg aufgrund der bevorstehenden Inflation

Sowohl Gold als auch BTC befanden sich in den letzten Wochen in einem intensiven Aufwärtstrend.

Dieser Aufwärtstrend hat Gold auf neue Allzeithochs von über $ 2.000 pro Unze gebracht und gleichzeitig Bitcoin von seinem Tiefststand von $ 3.800 im Jahr 2020 auf ein neues Hoch von $ 12.000 gehoben.

Während Bitcoin nach wie vor deutlich unter seinen 2017er Höchstständen von 20.000 $ liegt, beginnt die Kryptowährung eine unglaublich bullishe Marktstruktur zu bilden, von der einige Analysten glauben, dass sie im weiteren Verlauf des Jahres deutlich höher steigen wird.

Da die BTC weiterhin zunehmend mit Gold korreliert, könnte dies auch ausreichen, um dem digitalen Vermögenswert eine gewisse Aufwärtsdynamik zu verleihen, die seinen Status als „digitaler sicherer Hafen“ weiter bestätigt.

JPMorgan: Junge Anleger tragen dazu bei, die BTC höher zu treiben

Es scheint, dass junge Investoren, die Bitcoin als Hard Asset behandeln, eine der Quellen des immensen Kaufdrucks sind, der Bitcoin in die Höhe getrieben hat.

Laut einer jüngsten Notiz der Analysten von JPMorgan betrachten junge Investoren BTC weithin als den sicheren Hafen der Wahl, während ältere Investoren immer noch Gold bevorzugen.

„Die beiden Kohorten zeigen Unterschiede in ihrer Präferenz für ‚alternative‘ Währungen… Die älteren Kohorten bevorzugen Gold, während die jüngeren Kohorten Bitcoin bevorzugen“, schrieb das Analystenteam.

Die Analysten erklärten auch, dass diese jüngeren Investoren die BTC bei Bitcoin Profit weithin als eine Alternativwährung zum US-Dollar betrachten.

„[Die] gleichzeitige Flow-Unterstützung hat eine Änderung des Korrelationsmusters zwischen Bitcoin und anderen Anlageklassen bewirkt, mit einer positiveren Korrelation zwischen Bitcoin und Gold, aber auch zwischen Bitcoin und dem Dollar, da die US-amerikanischen Millennials Bitcoin als eine ‚Alternative‘ zum Dollar betrachten“, erklärten die Analysten.

Da die jüngeren Generationen anfangen, einen größeren Anteil am weltweiten Reichtum zu haben, könnten sie eine der größten Quellen für das zukünftige Wachstum der Kryptowährung sein.

På fredagen arresterades en 17-årig Tampa-tonåring i Florida för att påstås vara „huvudminden“ bakom Twitter-hacket den 15 juli som såg ett stort antal högprofilerade konton komprometterade.

Hacket nätade också ungefär 120 000 dollar i bitcoins genom att leda okunniga individer till dubbla bedrägerier.

Den misstänkta Graham Clark har anklagats för över 30 brott och har tagits i förvar av FBI, Secret Service och Florida brottsbekämpning

Den 15 juli fanns det ett massivt Twitter-hack där ett stort antal Twitter-konton överträddes. Konton som tillhör många välkända personer inkluderade Barack Obama, Apple, Google, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates och Jeff Bezos. Kontona tweetade sedan om en „giveaway“ eller dubbelskedam av bitcoin ( BTC ) och hackaren rak i 120 000 dollar av BTC på en dag.

Allmänheten upptäckte också att 1 000 individer hade tillgång till ett internt verktyg som ger någon „Gud Mode“ krafter. Det konstaterades också att någon på insidan som arbetade med Twitter betalades för åtkomsten och att folk hade rädsla för kompromissade direktmeddelanden . New York Times förklarade att insideren kallades „Kirk“ och han påstod sålda det interna verktyget till olika hackare som berättade om honom efter händelsen.

Federal Agents arresterar misstänkt 17-årig Twitter Hack ‚Mastermind‘ i Florida

Foto av Graham Clark via WFLAs Ryan Hughes. Förutom Clark arresterade federala agenter också 19-åriga Mason Sheppard från Storbritannien och 22-åriga Nima Fazeli från Orlando, Florida.
Efter gripandet berättade Hillsborough State Advokat Andrew Warren till det lokala Florida nyhetsuttaget WFLA att „massivt bedrägeri var orkestrerat just här i vår trädgård, och vi kommer inte att stå för det.“ Graham Clark står inför anklagelser som bedräglig användning av personlig information med en mängd offer, organiserade bedrägeriavgifter, ett antal uppgifter om bedräglig användning av personlig information, en hel del anklagelser för bedrägeribekämpning också.

”Dessa brott begicks med namnen på kända personer och kändisar, men de är inte de främsta offren här. Denna „Bit-Con“ var utformad för att stjäla pengar från vanliga amerikaner från hela landet, inklusive här i Florida, ”betonade Warren till pressen.

USA: s brottsbekämpning säger att Clark är en av tre misstänkta som är involverade i Twitter-hacket men han påstås vara „mastermind“ bakom prövningen. Polisen har också arresterat 19-åriga Mason Sheppard från Storbritannien och 22-åriga Nima Fazeli från Orlando, Florida.

Det är okänt vad som kommer att hända med de bitcoins som förvärvades från Twitter-hacket 15 juli, men en rapport publicerad av Elliptic sade att en bråkdel av mynten blandades med en bitcoin-tumlingplånbok.